- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad, señaló que se solicito a la Fiscalía investigue posibles cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Reveló que el ex mandatario priista recibió más de 26 millones de pesos
- El funcionario acudió a la mañanera para responder a una solicitud del portal Sin Censura
Por Carlos Pozos (Lord Molécula)
Ciudad de México, jueves 07 de julio de 2022.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez informó este jueves que ese organismo presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente priista Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Encargado de la UIF acudió al recinto de la conferencia a petición del Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador para responder una solicitud hecha un día antes por el compañero Vicente Serrano de Sin Censura
Durante una larga conferencia de prensa matutina con una duración de dos horas y media, Gómez Álvarez acaparó el mayor tiempo y el interés de los reporteros presentes en el salón Tesorería durante el diálogo circular de Palacio Nacional, que a mano levantada querían que el titular de la UIF revelara más datos de este asunto.
Entre la información que adelanto el funcionario, está el dato que la FGR ya inició una carpeta de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras, además reveló que el ex mandatario priista recibió más de 26 millones de pesos al concluir su sexenio en una cuenta en España. Y que las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras.
Gómez Álvarez aseguró que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021 cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos, y que se hizo un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
“Se detectó un esquema en donde un ex presidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema el ex mandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, señaló.
Pablo Gómez expuso en la conferencia, el contenido de la carpeta de análisis e investigación que se ha realizado a los movimientos financieros de Enrique Peña Nieto, y los datos informados corresponden a las transferencias realizadas al expresidente durante el periodo 2013-2022 de México a España, y de dos empresas vinculadas a él que han tenido operaciones bancarias en Estados Unidos, en Irlanda y el Gran Bretaña, y conforme a lo señalado, en el análisis realizado se detectó que Peña Nieto recibió transferencias internacionales de un consanguíneo, siendo: El 21 de agosto de 2019, transferencia por 16 millones 8 pesos con 20 centavos, uno más el 20 de octubre de 2021, transferencia por cinco millones 702 mil 62 centavos y un tercer y último el 29 de diciembre de 2021 cinco millones 718 pesos 92 centavos
El titular de la UIF especificó que las operaciones fueron aplicadas con un hermano de Peña Nieto, al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones.
